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¿Qué es la "estructuración" en el proceso de lavado de dinero en Panamá?
administration La "estructuración" es una técnica utilizada en el proceso de lavado de dinero en la cual se dividen grandes cantidades de dinero en transacciones más pequeñas para evitar levantar sospechas y eludir los límites de reporte establecidos. En Panamá, se han implementado medidas para detectar y prevenir la estructuración de transacciones y se requiere a las instituciones financieras que estén atentas a estas prácticas.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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